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衢州一男子贷款却被利用注册公司用于虚开,或面临刑事追责
来源:衢州贷款网 时间:2021-09-03 09:02 点击:

衢州,为浙江省地级市。是一座具有1800多年历史的江南文化名城,一直是浙、闽、赣、皖四省边际交通枢纽和物资集散地,素有“四省通衢、五路总头”之称。


今天我们就来探讨一起发生在衢州市的税案。


2019年中下旬,衢州市税务局稽查局在对衢州市A金属材料公司涉嫌虚开增值税专用发票一案进行调查时,办案人员按照该公司所登记的信息联系到了其公司的法人刘某。


但电话那头的刘某却感到十分震惊,并表示对A公司一无所知,多次反复与工作人员确认是否搞错了。


原来在18年5月,刘某曾前往银行办理贷款业务,但听到衢州市某贷款公司的业务员说:“用企业的名义去申请贷款,速度快且利息低。”


由于十分着急拿到这笔贷款,刘某就没有太做太多考虑,就按照吴某的引导,进行了工商电子签章及法人实名认证等办理流程,最终成立衢州市金属材料公司。


一切手续办理完毕后,狡猾的吴某选择再次欺骗刘某,告诉其想要拿到贷款还需去税务部门领取一些增值税专用发票,只有在税务部门有领票记录,公司才不会被认定为空壳公司,贷款才能够迅速批下。


于是刘某又照做了,在申领发票完毕后,其又按照指示将公章、营业执照、增值税专用发票等材料统统交由吴某保管。


几天后,刘某询问吴某银行贷款的相关事宜,吴某声称资料都交了,等着放款就行了,刘某迟迟未拿到这笔贷款,再去联系吴某未果后,刘某觉得应该是贷款流程也许出现了一些问题才导致没有拿到款项,于是也没太把这事放在心上,也就没有追问吴某代其保管的相关材料的下落了。


直到如今接到了税务部门打来的电话,才后知后觉。


现今由刘某亲自操办完成了注册流程的A公司涉嫌虚开,此时的刘某也无法以不知情为由推脱责任。


作为A公司法人的刘某将会被有关部门根据A公司虚开发票涉税金额的大小及违法事实的严重性等具体情形,将要面临被阻止出境、禁止部分高消费行为、融资受限等风险,此外还会被纳入税收违法的黑名单,如涉案公司虚开发票的涉税金额达到刑事立案标准,刘某还将面临刑事追责的风险。

 

通过以上案例我们一起来了解下失信者的惩戒形式吧

 

将被执行人的失信信息通过全国统一的名单库在互联网公开,或通过公告栏、报纸、广播、电视、网络、新闻发布会等方式公布。

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