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在衢州职业放贷人今后申请贷款、在金融业从业均将受限
来源:衢州贷款网 时间:2019-05-21 18:27 点击:
 

       2019年5月20日,衢州市中级人民法院、衢州市银行业协会联合签署了《关于对职业放贷人实施联合惩戒的合作备忘录》,强化对非法民间借贷的协同治理,严厉打击职业放贷行为,切实维护人民群众合法权益。

 
 
 
 
 

联合惩戒对象

列入职业放贷人名录的当事人

 

企业

 

 

 企业及其法定代表人,实际控制人、负有个人责任或直接领导责任的董事、监事、高级管理人员,负有直接责任的从业人员

 

社会组织

 

 

 社会组织及其法定代表人和负有直接责任的工作人员

 

自然人

 

 

 自然人本人

 

联合惩戒机制

      衢州市中级人民法院于次月5日前,按照统一格式将上月职业放贷人名录(包括但不限于职业放贷人名称、身份信息、住址、涉诉情况等信息)动态推送至衢州市银行业协会。

 
 

       衢州市银行业协会接到信息后1工作日内将职业放贷人名录录入“银行业诚信灰名单”,并向辖内各银行机构推送相关信息。

 

       辖内银行机构对列入“银行业诚信灰名单”的当事人,执行或协助执行本备忘录规定的惩戒措施。

 

联合惩戒措施

 

限制发起设立或参股金融机构

       限制列入“银行业诚信灰名单”的当事人发起设立或参股金融机构,由衢州市银行业协会将相关情况移送衢州银保监分局实施,辖内各银行机构协助实施。

限制担任金融机构的董事、监事、高级管理人员

       限制列入“银行业诚信灰名单”的当事人任职金融机构的董事、监事、高级管理人员,由衢州市银行业协会将相关情况移送衢州银保监分局实施。

禁止招录为金融业从业人员

       禁止招录列入“银行业诚信灰名单”的当事人为金融业从业人员,由辖内各银行机构实施。

供金融机构融资授信时审慎性参考

       各银行机构在融资授信时查询拟授信对象及其法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否为“银行业诚信灰名单”当事人,对拟授信对象为列入“银行业诚信灰名单”的当事人进行从严审核,由辖内各银行机构实施。

加强日常监管力度

       将列入“银行业诚信灰名单”的当事人作为重点监管对象,加大日常监管力度,按照相关规定,提高随机抽查比例和频次,依据相关法律法规对其采取相应监管措施,由衢州市银行业协会将相关情况移送衢州银保监分局实施。将列入“银行业诚信灰名单”的当事人作为员工行为排查重点,强化员工行为排查,加大抽查力度,由辖内各银行机构实施。

 

来源:衢州中院 微信公众号

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